Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). По версии следствия, с 2010 по 2012 годы руководство ООО «ТТМ-Сибирь», осуществляя оптовую торговлю машинами и оборудованием, сокрыло часть прибыли, уклоняясь от уплаты налогов. В результате противоправных действий государству причинен ущерб в виде непоступления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в бюджетную систему Российской Федерации в сумме более 100 млн. руб. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.