Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей транспортно-экспедиционную деятельность на территории города Ростова-на-Дону и Ростовской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый  с 1 января 2012 по 11 марта 2013 года  путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на  сумму  более 12 миллионов  рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.