Следственный комитет Российской Федерации

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, у одного из угледобывающих разрезов накопилась задолженность по налогам и сборам в сумме более 1,5 млн. рублей. Руководство организации, зная о наличии недоимки, заключило трехсторонний договор о переводе денежных средств фирмой-должником на счета предприятия, перед которым у разреза имелись кредитные обязательства. Так, в период с октября по декабрь 2014 года руководство умышленно сокрыло более 2 млн. рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 

11 Марта 2015 13:00

Адрес страницы: http://sledcom.ru/news/item/903188/

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации