Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
По версии следствия, с марта по декабрь 2014 года у ООО «КузнецкПромСтрой» образовалась задолженность по налогам и сборам в сумме более 2 млн. рублей. Руководство, зная о наличии недоимки, направило в адрес фирм-партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов, поскольку налоговым органом расходные операции на счетах самой организации были приостановлены. Тем самым руководство умышленно сокрыло денежные средства в сумме более 1,8 млн. рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения были выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.