Новости

В Республике Мордовия перед судом предстанет директор коммерческой организации по обвинению в уклонении от уплаты налогов и неправомерных действиях при банкротстве

По данным следствия, с 1 января 2009 по 31 декабря 2011 года обвиняемый из корыстных побуждений с целью уклонения от уплаты налогов с возглавляемой организации преднамеренно включал в бухгалтерский и налоговый учеты возглавляемого им общества, а также в налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2009 года, за 2 и 3 кварталы 2011 года заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов по НДС, необоснованных расходах и о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет, таким образом в общей сложности уклонившись от уплаты налогов на сумму более 12 миллионов рублей. В дальнейшем при наличии признаков банкротства обвиняемый совершил сделку по реализации аффилированной (подконтрольной) ему коммерческой организации по заведомо заниженной стоимости имущества ООО СК «Спецмонтажстрой». Данные действия привели к невозможности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что причинило кредиторам ООО СК «Спецмонтажстрой» крупный ущерб в сумме более 25  миллионов 671  тысячи рублей. В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя был наложен арест на реализованное недвижимое имущество, оцененное экспертами в 36 миллионов рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.