Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, в апреле 2013 года директор ООО «Совиндеп» приобрел у индивидуального предпринимателя здание за 86 миллионов рублей. В ноябре 2013 года он перепродал это здание правительству Сахалинской области для размещения в нем агентства ЗАГС за 301 миллион рублей. При этом с целью уменьшения дохода от реализации руководитель ООО «Совиндеп» передал в налоговую инспекцию документы, свидетельствующие о наличии затрат якобы на проведение предпродажной подготовки здания. В ходе изучения представленных документов установлено, что денежные средства, полученные от продажи здания, выведены на счета подставных лиц и компаний и в дальнейшем обналичены. В результате бюджетной системе причинен ущерб в виде неуплаты налогов в размере 58,9 миллионов рублей.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.