Следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Сапфир-М» Амали Кулешовой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, с апреля 2011 по март 2013 года обвиняемая, являясь директором указанной организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость. В результате применения преступной схемы ухода от налогов в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 11 миллионов рублей. При этом соотношение неисчисленного налога, подлежащего уплате в бюджет, составило 95%. В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемая признала полностью.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.