СМИ о СК

Автор: Козлова Наталья

В СК назвали число фигурантов по делу о хищениях в банке братьев Ананьевых

Это громкое расследование ведется Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, дело расследуется против бывшего председателя правления ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрия Ананьева и его брата Алексея. Им инкриминируется "растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".

В СК объяснили, что, по их версии, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления "Промсвязьбанком" из-за "выявленных Центральным банком РФ многочисленных нарушений при кредитовании", создали организованную группу для хищения денег банка.

В эту группу братья вовлекли восемь бывших сотрудников банка и иностранного гражданина. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), якобы за приобретенные ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО PSB Finance S.A. UNDT, деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. Фактически же ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной.

Таким образом, подчеркивает Петренко, из финансового оборота Российской Федерации в течение нескольких часов в Республику Кипр были выведены денежные средства в общей сумме 87,2 миллиарда рублей. Затем Ананьевы организовали легализацию этих денег. Следствием из установленных соучастников преступления задержаны пятеро. Им в ближайшее время планируется избрать меру пресечения. Остальные объявлены в розыск. Братья Ананьевы также находятся в международном розыске.

Кроме того, следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 миллиардов рублей. На которое наложен арест. Во время следствия, говорят в СК, будет также устанавливаться имущество соучастников преступления для наложения ареста.

Из финансового оборота РФ на Кипр были выведены в общей сложности 87,2 млрд рублей