Главным следственным управлением СКР по СКФО завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Минеральные Воды Ставропольского края Ибрагима Бекова, а также жителей Ингушетии Магамеда Бекова и Ахмеда Цароева, сообщил Следственный комитет Российской Федерации.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве, фальсификации доказательств, легализации (отмывании) денежных средств, изготовлении поддельных платежных документов.
По версии следствия, в 2008 году Ибрагим Беков, Магамед Беков, Анзор Умархаджиев, Артур Гелогаев, Ахмед Цароев и другие лица разработали преступную схему, чтобы незаконно получить деньги из федерального бюджета. Они обратились в Арбитражный суд ЧР с исковым заявлением о компенсации за счет казны Российской Федерации ущерба, якобы причиненного сносом гостиничного комплекса в городе Грозном.
При этом злоумышленники представили сфальсифицированные доказательства, на основании которых в мае 2010 года судьей арбитражного суда Чечни было принято решение о взыскании из казны РФ более 360 миллионов рублей. Эта сумма со счета Минфина России была переведена на расчетный счет Ассоциации «Симбиоз». И в этот же день все деньги были перечислены на расчетные счета «фирм-однодневок» и в течение января 2011 года обналичены через коммерческие банки.
Но на этом дело не кончилось. 19 июля 2012 года Ибрагим Беков, Умархаджиев, Гелогаев и другие лица, вновь обратились в арбитражный суд Чечни с иском, по результатам рассмотрения которого этим же судьей в пользу все той же Ассоциации «Симбиоз» было взыскано за счет российской казны более 4,6 миллиарда рублей. Однако эти денежные средства обналичить не удалось по независящим от преступников причинам.
Кроме того, в период 2010-2011 годов Цароев, ранее являясь генеральным директором ООО «Стройресурс», изготовил 15 поддельных чеков и 25 поддельных электронных платежных поручений. И от имени ликвидированного на тот момент «Стройресурса» направил их в коммерческие банки Москвы, где находились расчетные счета организации.
В результате грамотно спланированных следственных действий и эффективного взаимодействия с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, а также ФСБ России, следователем были установлены очевидцы и свидетели происшедшего, изъяты документы, изобличающие фигурантов уголовного дела в инкриминируемых им преступлениях.
Тактически правильно проведенные допросы свидетелей, а также заключения многочисленных судебных экспертиз позволили подробно восстановить обстоятельства происшедших событий, отмечают в Следственном комитете.
В итоге следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее уголовные дела в отношении Гелогаева и Умархаджиева также были направлены в суд для рассмотрения по существу.
Елена Брежицкая
версия PDF 
версия DOC
