Коммерсантъ: "Организаторы скрылись от хищений"

Новые фигуранты дела о незаконном возврате НДС живут в США

Вчера Следственный комитет РФ назвал организаторов хищения многомиллиардных сумм из бюджета под видом возврата НДС. По мнению следствия, организовали аферу гендиректор ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» Сергей Данилочкин и сотрудница этой компании Лада Киселева. Им СКР вменяет 11 эпизодов мошенничества, ущерб от которых, по данным следствия, превысил 5 млрд руб. Обвинение обоим предъявлено заочно, поскольку они, по данным СКР, сейчас проживают в США. Ранее в рамках этого громкого расследования были осуждены двое бывших оперативников, оформлявших для организаторов хищений липовые справки.

Как сообщил вчера «Ъ» официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследования уголовного дела «о хищении денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС фирмами-однодневками» вынесено постановление о заочном привлечении в качестве обвиняемых гендиректора московского ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» 42-летнего Сергея Данилочкина и сотрудницы этой фирмы 44-летней Лады Киселевой. Обоих считают организаторами как минимум 11 крупномасштабных мошеннических операций (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение обоим было предъявлено заочно, так как несколько лет назад они, по данным следствия, уехали из России и сейчас проживают в США.

Отметим, что ранее в СКР заявляли, что Данилочкин продолжает из-за границы руководить своими сообщниками, указывая обвиняемым и свидетелям по делу, какие тем давать показания. Кроме того, по данным ФСБ, он «выделил значительную сумму для организации побега» бывших сотрудников УВД ЮЗАО Москвы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова, которые оформляли липовые справки, необходимые для совершения хищений.

Обвинение в мошенничестве, по данным СКР, также предъявлено еще трем активным участникам этой преступной группы -- Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой (двое первых арестованы, женщина находится под подпиской о невыезде).

Что касается предполагаемых организаторов, то Данилочкин, по данным следствия, осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, использовал свои связи в банковских структурах для вывода похищенных денежных средств из страны. Киселева и Козлова, в свою очередь, курировали труд составлявших необходимые финансовые документы бухгалтеров, управляли счетами подконтрольных фирм по системе «банк--клиент». Амеличев, по данным следствия, организовал сеть курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках и т. д. Синайский же, считают в СКР, отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогая им фальсифицировать отчеты об осмотрах складов, где якобы находился товар, а также через посредников привлекал лиц, которые за материальное вознаграждение давали оперативникам объяснения под видом завскладов и грузчиков.

На финальном этапе под видом возмещения НДС деньги получали подконтрольные организаторам ООО «Люция», ООО «Атлантида», ООО «Крона», ООО «Русский парк», ООО «Экспрессфинанс», ООО «Бизнесконсалт», ООО «Альфа-Строй», ООО «Экспотрейд», ООО «Малахит», ООО «Арт-Проект», ООО «Альда». По подсчетам следствия, всего в период с февраля 2009 года по декабрь 2010 года обвиняемые похитили по этой схеме более 5 млрд руб. Эти фирмы ранее фигурировали в различных уголовных делах, связанных с хищениями под видом НДС, в том числе в деле осужденных на днях Сергея Оганова (получил четыре года и девять месяцев колонии) и Дмитрия Христофорова (семь лет).

Нужно отметить, что документы, на основании которых мошенники получали деньги, подавались лишь в две столичные ИНФС -- N25 и N28. Как подчеркнули в СКР, помимо уже известных фигурантов расследования, в том числе работников 28-й инспекции Людмилы Гусаковой и Ольги Цымай, обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) предъявлено также бывшему замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N25 Москвы Михаилу Кокореву. Как считает следствие, он, проводя камеральные проверки в отношении фирм «Альфа-Строй» и «Арт-Проект», фальсифицировал материалы, составлял фиктивные протоколы осмотра складов с товаром. В декабре прошлого года экс-налоговик был арестован. Вины он не признает, а его адвокаты сообщили «Ъ», что считают обвинение в его адрес надуманным и не подтвержденным доказательствами.

Адвокат Владимир Жеребенков, который представлял интересы осужденного оперативника Оганова, считает, что новые обвинения лишь подчеркивают нежелание СКР объективно расследовать дело о хищении НДС. Как отмечает адвокат, «задерживаются и идут под суд лишь стрелочники и мелкие исполнители, вина перекладывается на тех людей, допросить которых невозможно, а бывшие руководители московских инспекций остаются в стороне».

Владислав Трифонов