Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
По версии следствия, организация, занимающаяся вывозом твердых бытовых отходов, накопила задолженность по налогам и сборам в сумме более 5 миллионов рублей. Руководство организации, зная, что расходные операции на счетах приостановлены, заключило договоры уступки прав требования, на основании которых дебиторы организации стали переводить денежные средства на счета кредиторов. Так, с мая по ноябрь 2015 года руководство умышленно сокрыло более 4,5 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов.
Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.