Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).
По версии следствия, в январе-апреле 2013 года обвиняемый, будучи осведомлен о наличии недоимки по налогам перед бюджетом, а также об имеющихся на расчетных счетах ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» инкассовых поручениях, с целью сокрытия денежных средств от взыскания подписывал и направлял распорядительные письма дебитору предприятия с просьбами о перечислении денег от одного предприятия другому предприятию в счет погашения задолженности перед ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО». Тмким образом он организовал перевод денежных средств предприятия напрямую от дебиторов кредиторам, минуя расчетные счета ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам. Во исполнение требований, содержащихся в распорядительных письмах, на расчетные счета кредиторов фирмы его дебитор перечислил денежные средства в сумме 116 миллионов рублей, часть из которых, почти 41 миллион рублей, подлежала списанию в счет погашения недоимки по налогам.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время в производстве регионального управления Следственного комитета находится еще три уголовных дела о совершении тремя другими руководителями ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» аналогичных налоговых преступлений. С помощью экспертов следователи установят точный объем денежных средств, сокрытых от взыскания в пользу бюджета каждым из подозреваемых.
версия PDF 
версия DOC
