Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей электромонтажные работы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, подозреваемый с 1 января 2009 по 28 марта 2012 год путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 25 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Стоит отметить, что поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы, поступившие из Межрайонной ИФНС России №24 и оперативные материалы, предоставленные ГУ МВД России по Ростовской области.