Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих организаций, расположенных в городе Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в городе Чебоксары обвиняемый уклонился от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость с организации за 2010 год на общую сумму свыше 20 миллионов 600 тысяч рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о расходах организации по якобы осуществленным финансово-хозяйственным операциям по приобретению у трех контрагентов втулок и осей. В то же время вступившими в законную силу решениями арбитражных судов установлено, что денежные средства обвиняемым перечислялись на счета контрагентов фактически для обналичивания, а не для оплаты реально поставленного товара.
Факт совершенных преступлений подтверждается заключением проведенной по уголовному делу судебной налоговой экспертизы. В качестве свидетелей допрошено более 30 человек. В ходе следствия обнаружено имущество, принадлежащее обвиняемому на праве собственности, а именно: маломерное судно Yamaha, на которое судом по ходатайству следователя наложен арест. Инспекция ФНС России по городу Чебоксары, признанная гражданским истцом по уголовному делу, заявила иск к обвиняемому на сумму причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
версия PDF 
версия DOC
