Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей оптовую торговлю сельскохозяйственной продукцией. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия, с 1 января 2011 по 20 декабря 2013 года директор коммерческой организации умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму около 78 млн рублей путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие из ИФНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону и результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками ОБПСНиЗБС УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Ростовской области
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.