Новости

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении трех руководителей предприятий -  директора общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй–Инвест» Ваграма Меликсетяна, директора общества с ограниченной ответственностью «Промреконструкция» Рауфана Ахметгареева, директора общества с ограниченной ответственностью «Спецкомплект» Игоря Шерышова из города Уфы. В зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание)денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

По данным следствия, 26 октября 2009 года руководитель ООО  «Промреконструкция» под руководством ранее судимого партнера по бизнесу Меликсетяна предоставил в налоговый орган подложную декларацию по налогу на добавленную стоимость с указанием суммы, подлежащей возмещению в размере более 14 миллионов рублей, возникшую, якобы в результате сделки по покупке недвижимости для нужд предприятия. Следствие установило, что указанная сделка являлась мнимой, состоялась без передачи денежных средств продавцу и без фактических последствий по переходу прав собственности. С октября по ноябрь 2009 года Меликсетян и Ахметгареев из полученных в результате мошенничества 14 миллионов рублей потратили более 8 миллионов рублей на погашение кредита Меликсетяна, полученного им для реконструкции объекта недвижимости по договору, чем легализовали часть суммы, полученной незаконным способом. 16 июня 2010 года трое предпринимателей предоставили в налоговый орган подложную декларацию по налогу на добавленную стоимость с указанием суммы, подлежащей возмещению, в размере более 26 миллионов рублей по сделке с тем же объектом недвижимости без фактических последствий продажи. В результате незаконных действий руководителей трех предприятий получен возврат налога на добавленную стоимость в размере 40 миллионов рублей, что в совокупности с эпизодом, совершенным ранее, причинило особо крупный ущерб бюджету. Часть незаконно полученной суммы в размере 8 миллионов рублей злоумышленники противоправно легализовали. В ходе следствия удалось выяснить, что общество с ограниченной ответственностью  «Промреконструкция»  и общество с ограниченной ответственностью  «Спецкомплект» были созданы только для совершения преступления.

В ходе расследования уголовного дела был выявлен факт противоправного деяния 50-летнего бывшего заместителя начальника инспекции ФНС одного из районов города Уфы, который принял необоснованное решение об отказе в привлечении к ответственности одного из предприятий и решение о возмещении этому предприятию налога на добавленную стоимость из государственного бюджета в размере более 26 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), расследование пока продолжается.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.