Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, с января 2013 по март 2015 года генеральный директор строительной организации, реализуя умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, умышленно уклонился от уплаты налогов в сумме более 58 миллионов рублей.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы, поступившие из МИФНС России № 11 по Ростовской области, материалы оперативно-розыскных мероприятий, предоставленные ГУ МВД РФ по Ростовской области.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.