На основании собранных следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательств суд признал в действиях бывшего генерального директора ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» признаки преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).
По версии следствия, в январе-апреле 2013 года обвиняемый, будучи осведомлен о наличии недоимки по налогам перед бюджетом, а также об имеющихся на расчетных счетах ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» инкассовых поручениях, проигнорировав обязанности по уплате налогов и сборов, с целью сокрытия денежных средств от взыскания подписывал и направлял распорядительные письма дебитору предприятия с просьбами о перечислении денег от одного предприятия другому в счет погашения задолженности перед ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», тем самым организовал перевод денежных средств предприятия напрямую от дебиторов кредиторам, минуя расчетные счета ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам. Во исполнение требований, содержащихся в распорядительных письмах, на расчетные счета кредиторов общества его дебитор перечислил денежные средства в сумме 116 миллионов рублей, часть из которых, почти 41 миллион рублей, подлежала списанию в счет погашения недоимки по налогам.
В судебном заседании подсудимый заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по основаниям ст.75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием. Учитывая, что подсудимый по требованию следователей принял в ходе расследования уголовного дела меры к возмещению сокрытых денежных средств и уплате налогов и сборов в полном объеме, чем загладил вред, причиненный преступлением, а также активно способствовал расследованию преступления, судом принято решение об удовлетворении его ходатайства и прекращении уголовного дела.
Отметим, что региональным управлением Следственного комитета для рассмотрения в суд направлено еще три уголовных дела о совершении тремя другими бывшими руководителями ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» аналогичных налоговых преступлений, общий ущерб от которых оценивается в 30 миллионов рублей.
версия PDF 
версия DOC
