Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор и одновременно главный бухгалтер одной из строительных компаний, являющийся иностранным гражданином, в период времени с января 2010 по декабрь 2012 года с целью неуплаты налогов заключал договоры с фиктивными фирмами, через которые обналичивал денежные средства. Своими действиями мужчина причинил ущерб бюджету Российской Федерации более чем на 50 млн. рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление места нахождения мужчины. Расследование по уголовному делу продолжается.