Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
Следствием установлено, что 60-летний житель Грибановского района Воронежской области, действуя в интересах неустановленного лица, 1 января 2011 года зарегистрировал организацию, осуществляющую деятельность по реализации сельхозпродукции и лома цветных металлов, в налоговой инспекции.
С 1 января 2011 по 17 октября 2014 года мужчина какой-либо финансово-хозяйственной деятельности от своего имени как руководитель организации не осуществлял, при этом он предоставил реквизиты своей фирмы и расчетных счетов неустановленным лицам, которые в свою очередь сами осуществляли предпринимательскую деятельность от имени его общества. При этом злоумышленники распоряжались денежными средствами организации, определяли направление и виды деятельности, решали кадровые вопросы, контролировали составление и подачу в налоговую инспекцию документов налоговой отчетности. В результате путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений с 1 октября 2012 по 31 декабря 2013 года неустановленные лица уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 10 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
версия PDF 
версия DOC
