Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Завод виноградных напитков «Московский», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
По данным следствия, за период с 2010 по 2011 год обвиняемый с целью сокрытия денежных средств возглавляемой им организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, распорядился производить расчеты за арендуемое недвижимое имущество организации, минуя расчетные счета фирмы. По такой схеме директор сокрыл денежные средства ООО ЗВН «Московский», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, на общую сумму 8 миллионов рублей. Данное преступление выявлено оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Кроме того, обвиняемый достоверно зная о признании Арбитражным судом Ставропольского края сделку о денежном займе недействительной, лично получал от фирмы-заемщика денежные средства в сумме 8 миллионов рублей, и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, чем создал условия, которые привели к неспособности в полном объеме или хотя бы частично удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что в результате привело к (несостоятельности) банкротству
ООО ЗВН «Московский».
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
версия PDF 
версия DOC
