Новости

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, с 2011 по 2015 года пятеро местных жителей, действуя в составе организованной группы, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а именно на территории Магаданской области, получив доход в особо крупном размере, то есть совершили преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. В дальнейшем неустановленные участники организованной группы, с целью придания правомерного вида, полученным незаконно денежным средствам, приобретенным в результате совершения указанного выше преступления, в 2012, 2014 и 2015 годах последовательно совершили 3 сделки купли-продажи квартиры, расположенной в городе Магадане, чем осуществили легализацию незаконно полученных доходов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление лиц причастных к преступлению, сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование уголовного дела продолжается.