СМИ о СК

Юрий Чиханчин рассказал Владимиру Путину о состоянии финансовой безопасности в стране

Особенно после встречи Владимира Путина и Юрия Чиханчина

9 марта президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным и заслушал его доклад о состоянии финансовой безопасности в стране. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, чем больше Юрий Чиханчин углублялся в детали, тем увлекательней становилась эта встреча, на которой в конце концов выяснилось главное: "Арестованы эти люди!".

 - Вы знаете, что Россия прошла в свое время оценку и российская национальная антиотмывочная система является одной из лучших, - признался Юрий Чиханчин президенту. - В то же время сегодня предпринимаются попытки исключения нас из FATF (мировой Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. - "Ъ"), предпринимаются попытки включения даже в черный список FATF, примерно аналогичная ситуация складывается на площадке группы "Эгмонт" ( неформальное объединение подразделений финансовых разведок мира. - "Ъ"), но мы всячески стараемся доказать, что мы соответствуем и угрозы никакой международному сообществу не несем.

Ясно, впрочем, доказывать свое соответствие и вообще все это, а в особенности последнее утверждение, придется, чтобы поверили, не одному Юрию Чиханчину, а всем миром, причем главным образом Русским. Кому? А вот как раз всему остальному.

 - Второй блок вопросов - это совершенствование механизма возврата активов, - продолжил Юрий Чиханчин, - в первую очередь это преступные активы... Это в рамках совместной работы с Генеральной прокуратурой, МВД, ФСБ.

Эта планомерная работа, надо полагать, застопорилась по причине того, что Запад считает преступными вообще уже любые российские активы, а Россию перестал подпускать на своей территории к любым.

Ничего... Пока еще "на своей"... Как заметил бы один выдающийся Telegram-автор.

 - И второе - активы, которые связаны с санкциями, заморожены, заблокированы на сегодняшний день, - доложил Юрий Чиханчин. - Мы ведем активное взаимодействие с финансовыми разведками за рубежом, и они нам подтверждают, что часть активов (российских, если кто-то уже утратил нить. - А. К.) не носят преступный характер.

А часть активов, получается, носят преступный характер. Вот так все постепенно и выясняется.

Но с какими финансовыми разведками?

Китайскими? Индийскими? Встреча на глазах становилась все более интригующей.

 - У нас есть возможность на международных площадках говорить, что это абсолютно неправомерные действия, - первое, - добавил Юрий Чиханчин. - А второе - я думаю, что в будущем даже и собственникам тех активов можно будет идти тогда в суд, раз они не преступники. Порядка 70 стран с нами взаимодействуют, и больше чем 30 активов фигурантов мы нашли за рубежом и сейчас занимаемся их возвратом.

Да, речь идет, как можно понять, и в самом деле не о финансовых разведках стран коллективного Запада. А немного жаль. В основном утраченных иллюзий.

 - Что касается изменений финансовых потоков на международной площадке, - добавил Юрий Чиханчин, - то действительно сократились денежные потоки в страны Запада и европейского континента, но появились новые регионы у нас... И примерно в пять раз увеличились потоки...

Это арабские страны, центральноазиатские и Юго-Восточная Азия. Поэтому мы сейчас отрабатываем с ними, налаживаем, чтобы было комфортно нашему бизнесу и нам работать в этом направлении.

Мошенники, впрочем, заинтересованы в основном в том, чтобы Росфинмониторингу как можно дольше не было бы комфортно работать в этом направлении. Только тогда будет комфортно им. Видимо, пока что как сейчас.

Юрий Чиханчин при этом рассказал, что удалось прежде всего:

 - Хотел бы несколько слов сказать о теневом финансовом секторе. К сожалению, он присутствует. Удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок ( имеются в виду, очевидно, банки. - А. К.), 4,5 млрд уже вернули государству. Возбуждено более 100 уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой. И на сегодняшний день действует еще восемь площадок теневых! Ниже слайд (президент рассматривал неизбежную на таких встречах презентацию. - А. К.) - это как раз регионы, где они работают. И мы работу ведем сейчас с правоохранительными органами, с полпредствами, с губернаторами как раз по минимизации этих рисков в этих регионах, и обозначены банки.

То есть это те банки, с которыми Росфинмониторинг не в состоянии справиться.

Юрий Чиханчин рассказал, как ковалась промежуточная победа:

 - Главное - порядка 110 млрд не пустили в теневой оборот. Возбуждено по этим материалам в целом где-то 130 уголовных дел. Остались на сегодняшний день мошенничества преступных группировок на финансовом рынке - это псевдоброкеры, финансовые пирамиды...

 - Это в интернете? - внешне безразлично поинтересовался президент.

Но можно лишь представить, какая буря бушевала в его душе. Да, к сожалению, все подтверждалось... Не мог же Владимир Путин невзлюбить интернет просто так.

 - Да, - горько подтвердил и глава Росфинмониторинга. - Основная проблема - это то, что они находятся в интернете, более 90%. Второе - то, что, как правило, бенефициары, собственники находятся в офшорах. Фигуранты конкретно - это в основном граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии и других стран. Но 11 финансовых пирамид закрыто на сегодняшний день, и более 60 уголовных дел сейчас разбирается в отношении их.

Юрий Чиханчин проанализировал и отрасль, в которой в последние дни создалось максимальное напряжение в связи с угрозой квазинационализации предприятий:

 - Несколько слов по государственному оборонному заказу. Принят проект банковского и казначейского сопровождения, он дает возможность совместно с Минобороны все-таки максимально отслеживать движение по цепочкам корпоративной "юбки". Несмотря на то что увеличился объем финансирования и количество исполнителей, нам все-таки удалось снизить количество финансовых операций в адрес так называемых технических фирм, фирм-однодневок примерно в три раза. Обналичивание сократилось в 20 раз. То есть теневой оборот в гособоронзаказе снизился.

 - Да, - удовлетворенно подсчитывал Владимир Путин. - Если иметь в виду, что количество исполнителей увеличилось на треть почти и снижение произошло, то на самом деле при подсчете снижение еще больше.

 - Еще больше, да, - подтвердил Юрий Чиханчин. - Это банковский, казначейский мониторинг дал. Надо сказать, что там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник.

Глава Росфинмониторинга продемонстрировал склонность к афористичности.

 - В частности, - начал пояснять он, - был запущен проект "Пушкинская карта" - это карта, которая давала возможность молодежи (см. материал на стр. 1. - "Ъ")...

То есть глава Росфинмониторинга мысленно похоронил уже "Пушкинскую карту". У него, очевидно, были основания.

 - Дает, - все-таки предостерегал господин Путин.

 - Дает, - согласился Юрий Чиханчин, - возможность молодежи посещать театры, музеи и все прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 млн руб. Сейчас она выявлена.

 - Каким образом? - уточнил президент. - Просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было. Сейчас она вся выявлена, деньги практически все...

 - Мертвые души? - казалось, ахнул Владимир Путин.

 - Мертвые души, - без сожаления подтвердил Юрий Чиханчин. - Арестованы отстающих эти люди, арестованы активы. Работа ведется совместно с ФСБ. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кэшбэком.

 - Что ни сделаешь - везде жулики появляются, - все еще не мог принять Владимир Путин.

А Следственный комитет России уже через час информировал, что расследуется уголовное дело и что уже задержаны обвиняемые: "Установлено, что в 2022 году Якубов, Гурбанов и Сафонов (жулики, по меткому замечанию Владимира Путина. - А. К.), используя фиктивные электронные банковские карты "Пушкинская карта", выпущенные оператором программы АО "Почта-банк" (не очень понятно, почему фиктивные, если выпущены АО "Почта-банк". - А. К.), обманывая руководство банка и Министерство культуры (Следственный комитет дает понять, таким образом, что руководство обоих ведомств ни при чем. - А. К.), похитили более 200 млн руб. путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий (походов в музеи и театры. - А. К.). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

Юрий Чиханчин не медлил между тем с афоризмом номер три:

 - Ну как только появляется возможность, так сразу появляются люди!

После этого он сделал еще одно яркое признание:

 - К сожалению, должен сказать, что нарастает объем использования криптовалюты.

Хоть тресни, а со временем становится, к сожалению, только больше.

 - У нас все-таки есть определенная неурегулированность пока на сегодняшний день, - вздохнул глава Росфинмониторинга. - В частности, у нас на мониторинге более 25 тыс. участников этих операций. Выявлено порядка десяти финансовых организаций, которые им оказывают содействие. Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тыс. биткойнов. Проведено порядка 120 наших расследований, и более 60 уголовных дел. Но вот это как раз результаты в связи с тем, что запущен программный продукт, называется "Прозрачный блокчейн".

И Юрий Чиханчин неожиданно посвятил президента в увлекательные подробности работы своего ведомства:

 - В свое время вы дали поручение нам совместно с банком ВТБ. Мы его усовершенствовали: если год назад мы видели одну валюту - криптовалюту биткойн, то сегодня более 20 валют уже имеем (плодятся для отвода глаз. - А. К.). Сейчас тестирование идет в МВД, ФСБ, Следственном комитете, и ряд стран СНГ попросили у нас этот продукт для того, чтобы запустить у себя. Данный продукт нам помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа закрыть очень крупную интернет-площадку "Гидра", которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег. Арестованы эти люди сегодня! И также выявлен факт предоставления средств через крипту одной украинской террористической националистической организации. Эта работа тоже сейчас идет с ФСБ.

Подробности пошли еще более веские:

 - Что касается противодействия финансированию терроризма: включено в перечень террористов официально порядка 1500 человек, в том числе и юридические лица, и террористические группировки, имеющие отношение к националистам на Украине. Наиболее хорошо срабатывает сегодня взаимная "заморозка"...

 - Что это? - резко переспросил Владимир Путин.

 - Взаимная "заморозка", - коротко кивнул Юрий Чиханчин, - когда коллеги из-за рубежа отдают свои списки террористов, о которых они предполагают, что они могут находиться у нас или находятся в розыске, а мы передаем свои, когда мы предполагаем, что они находятся за рубежом. Нам передано порядка 1500, и около 2 тыс. передали мы.

Как всегда, мы добрее. Потому что мы - не они.

 - Несколько слов хотел бы сказать об олимпиаде, - предупредил Юрий Чиханчин.

Что, вздрогнул я. И до Парижа уже добрались?

 - Мы провели вторую Международную олимпиаду по финансовой безопасности, - успокоил глава Росфинмониторинга, - вы ее нам благословили в свое время. При поддержке правительства, Минобрнауки, Мин просвещения, МИДа, нашего Международного учебно-методического центра и ряда вузов сетевого института - РУДН, МИФИ, Сибирский университет - на площадке "Сириуса" она была проведена!

Он выдохнул и продолжил:

 - Мы сначала провели урок финансовой безопасности: более 2 млн ребят посадили одновременно...

Я снова вздрогнул. Но не удивился.

 - ...За парты не только в России, но и в странах СНГ, - осадил мое воображение Юрий Чиханчин. - В отборочный тур попали порядка 40 тыс., и 500 победителей прибыли на площадку "Сириуса". Совместно с фондом "Талант и успех" мы ее провели! Более 100 человек было иностранцев из 12 стран. Кроме стран СНГ еще были страны БРИКС, к нам присоединились. Мы провели мастер-классы, деловые игры, большое количество спортивных мероприятий и заложили аллею олимпиады.

Кому, все еще хотелось спрашивать мне. Но это оказалось без пояснений. Да и не все ли равно теперь уже.

 - Здорово, - одобрил Владимир Путин.

Ему было не все равно.

 - Посадили три пальмы - по количеству континентов, которые участвовали в олимпиаде: Евразия, Африка и Америка, - неустанно разъяснял самого себя Юрий Чиханчин. - На сегодняшний день к нам обратился еще ряд стран, чтобы подключиться к этой олимпиаде. И страны СНГ попросили помочь им провести школьные олимпиады и олимпиады для студентов! Если вы даете добро, мы запускаем третью олимпиаду!

По Владимиру Путину было понятно: дает, конечно, дает!

Пусть все будет под контролем у всех!

Автор: Колесников Андрей