СКР, ФСБ и Федеральная таможенная служба раскрыли схему ухода от уплаты таможенных платежей. По подсчетам следователей, фигуранты громкого уголовного дела не заплатили таможенных платежей на сумму более 450 млн рублей.
Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении Дмитрия Зарубина, Олега Панова, Олега Никонова, Ирины Зарубиной, Лилии Воробьевой, Светланы Яковлевой, Владислава Багаева, Яны Широковой, Анастасии Пепоевой, Алексея Ланцетова и иных лиц на основании материалов, представленных ФТС и ФСБ.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 Уголовного кодеса (организация преступного сообщества или участие в нем) и статьей 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица).
По версии следствия, преступное сообщество основал Зарубин, который привлек к нему всех перечисленных граждан, руководивших структурными подразделениями.
Согласно разработанной преступной схеме, участники сообщества регистрировали и привлекали юридические лица, занимающиеся оптовой торговлей, оказанием транспортных услуг и иными видами деятельности. Далее с использованием подконтрольных юридических лиц осуществлялся ввоз товаров народного потребления и электроники на территорию Таможенного союза с использованием подложных документов. При этом в них был указан товар с низкой налогооблагаемой базой (так называемый "товар прикрытия") - гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и др.
Затем члены преступного сообщества, используя процедуру внутреннего таможенного транзита, по пути следования от границы до места прохождения таможенного оформления, помещали автомобиль с грузом на подконтрольный сообществу внутренний склад "перегруза". Там соучастники срывали средства таможенной идентификации (пломбы) и выгружали фактически ввезенный товар, загружая вместо него "товар прикрытия", который указан в товаросопроводительных документах, предъявленных при оформлении процедуры внутреннего таможенного транзита. После этого грузовой отсек автомашины опломбировался подложными пломбами и продолжал следовать к месту закрытия процедуры внутреннего таможенного транзита и прохождения таможенного оформления.
В это время товары народного потребления и электроника перегружались в другое автотранспортное средство, которое с подложными документами внутренней перевозки направлялось в адреса конечных получателей товара. Товар прикрытия после таможенного оформления возвращался на склад "перегруза" для последующего использования в преступной схеме.
По данным следствия, фактически незаконно ввезя на территорию Таможенного союза товары народного потребления на сумму более 1,5 млрд рублей, обвиняемые уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму более 450 миллионов рублей.
Следователи провели обыски по месту жительства фигурантов уголовного дела и в подконтрольных им организациях. В ходе обысков изъято около 500 тысяч долларов США и 200 тысяч евро, архив с документами, печатями и факсимиле по фирмам, использованными в преступной схеме, персональные компьютеры с информацией о бухгалтерских и финансовых потоках сообщества, а также иные вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела.
версия PDF 
версия DOC
