Новости
Ещё новости

Новости

В Тюменской области раскрыто преступление, совершенное почти 17 лет назад
31 Мая 2016
12:56
В Саратове мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней
31 Мая 2016
12:22
В Кемеровской области вынесен приговор двум местным жителям, признанным виновными в сбыте суррогатного алкоголя, после употребления которого скончалась женщина
31 Мая 2016
11:56
В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, подозреваемого в оказании «опасных» услуг по перевозке пассажиров по реке Чулым
31 Мая 2016
11:35
В Красноярском крае предъявлено обвинение чиновнику администрации, предоставившему сироте жилье, непригодное для проживания
31 Мая 2016
11:31
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бухгалтер коммерческой структуры, обвиняемая в незаконной банковской деятельности
31 Мая 2016
11:27
В Республике Марий Эл перед судом предстанет бывший адвокат, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере
31 Мая 2016
10:28
В отношении жительницы Элисты, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности своему 5-летнему сыну, возбуждено уголовное дело
31 Мая 2016
10:26
В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника цеха ЗАО «Карабашмедь», действия которого привели к гибели людей и причинению крупного ущерба
31 Мая 2016
10:15
В Свердловской области индивидуальный предприниматель и директор коммерческого предприятия подозреваются в совершении налоговых преступлений
31 Мая 2016
10:12
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бухгалтер коммерческой структуры, обвиняемая в незаконной банковской деятельности
31 Мая 2016
11:27
версия для печати
версия PDF
версия DOC

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней  Людмилы Шестаковой, бухгалтера  ООО «Бокс Мувинг», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, Шестакова  в 2013 и 2014  годах  организовала перечисление денежных средств нескольких юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, в размере более 90 миллионов рублей  на счета подконтрольных ей компаний-посредников, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. В последующем организовала дальнейшее перечисление указанных денежных средств на счета ООО «Бокс Мувинг»  в счет оплаты якобы приобретенного у данных юридических лиц товара.

Затем обвиняемая, приискав денежные средства в наличной форме,  лично передавала их представителям указанных юридических лиц за вычетом денежного вознаграждения в размере 8% от перечисленных сумм, получив от указанной деятельности преступный доход в размере более  7 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: СКР
Главное
Новости
RSS