Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Феникс Групп» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, лица, выполняющие управленческие функции в ООО «Феникс Групп», путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации за 2012-2014 годы уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 23 миллиона 850 тысяч рублей.
В рамках расследования уголовного дела вынесены постановления о производстве выемок финансовых документов контрагентов ООО «Феникс Групп», изучается финансовая отчетность и уставная документация организации.
В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.
Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.