Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего директора одной из организаций области и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Следствием установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по приобретению и последующей перепродаже сельскохозяйственной продукции в виде пшеницы, ячменя и подсолнечника, совместно с неустановленными лицами с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость создали фиктивную цепочку договорных обязательств с организациями, в которых руководители и учредители являются «номинальными», то есть фактически не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность. По фиктивным документам оформили данные взаимоотношения, внесли заведомо ложные сведения в декларацию за 4 квартал 2012 года и предоставили ее в налоговый орган.
Таким образом, недобросовестный предприниматель совместно с неустановленными лицами не перечислили в бюджет налог на добавленную стоимость за отчетный период в размере более 18 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании данных налоговой проверки и материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.
В настоящее время следователями принимаются меры по погашению образованной задолженности по налогам, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
версия PDF 
версия DOC
