Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение генеральному директору общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2012-2013 годах при выполнении хозяйственных операций руководитель компании, осуществляющей куплю- продажу лесопродукции, уклонился от уплаты налогов с организации в особо крупном размере в сумме более 64 миллионов рублей, включая в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения о несуществующих расходах, якобы понесенных по фиктивным договорам, в том числе о перечислении НДС в адрес других организаций, являвшихся плетельщиками НДС. В то же время, в компании имел место формальный документооборот с этими фирмами, которые использовались лишь для создания видимости деятельности по поставкам лесопродукции, что позволило заявить неправомерный налоговый вычет, а также использовать их расчетные счета для транзита денежных средств, которые затем обналичивались и использовались подозреваемым при расчетах с реальными поставщиками лесопродукции, не являющимися плательщиками НДС. Таким образом, в бухгалтерской и налоговой отчетности необоснованно были увеличены расходы предприятия и, следовательно, уменьшена его прибыль и необоснованно применен налоговый вычет по НДС.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления потерпевших и стороны защиты с материалами уголовного дела, оно будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд для рассмотрения по существу.
версия PDF 
версия DOC
