Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
По данным следствия, к январю 2018 года у ООО «СДС-Управление строительства» образовалась кредиторская задолженность в сумме более 180 миллионов рублей. С целью преднамеренного банкротства и извлечения выгод для себя руководством организации по фиктивным основаниям был заключен договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО «Мордовдевелопмент» в сумме более 865 миллионов рублей получала иная коммерческая организация. В дальнейшем ООО «Мордовдевелопмент» передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей. В действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было.
Решением Арбитражного суда Республики Мордовия ООО «СДС – Управление Строительства» признано несостоятельным (банкротом), в связи с чем кредиторам вышеуказанного общества причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 миллионов рублей.
Следственными органами возбуждено также уголовное дело в отношении директора ООО «Мордовдевелопмент», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а»,«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, в 2019 году подозреваемый не отразил в налоговых декларациях сведения об отсутствии необходимости выплаты указанного долга в сумме 865 миллионов рублей, что привело к сокрытию налога на прибыль в размере около 120 миллионов рублей.
По уголовному делу задержаны трое подозреваемых, в том числе исполняющий обязанности директора ООО «СДС-Управление строительства» и директор ООО «Мордовдевелопмент». Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания гражданского иска, штрафа и других имущественных взысканий наложен арест на имущество ООО «Мордовдевелопмент».
По уголовному делу следователями СК при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Мордовия проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы.
версия PDF 
версия DOC
