Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Красныха, Елены Кокуриной и Алексея Солохина, обвиняемых в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных ст.173 и ч.2 ст. 187 УК РФ (лжепредпринимательство, изготовление и сбыт поддельных платежных документов, совершенные организованной группой).
Следствием установлено, что организованной группой под руководством Сергея Красныха на территории Астраханской области было зарегистрировано 15 обществ с ограниченной ответственностью без намерения осуществления предпринимательской деятельности, на счета которых по фиктивным сделкам перечислялись денежные средства организаций, заинтересованных в получении незаконной прибыли и уходе от уплаты налогов. В последующем денежные средства перечислялись в ряд фирм-однодневок, зарегистрированных на территории города Москвы и других регионов России, снимались наличными в кассах банков и возвращались заказчикам данных финансовых операций за вычетом определенного процента. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
В ходе следствия установлено, что покровительство организованной группе оказывал входивший в ее состав сотрудник управления по налоговым преступлениям УВД по области Павел Гусев, объявленный в розыск по обвинению в превышении должностных полномочий ( ч.1ст.286 УК РФ ).
Уголовное дело в отношении Гусева и иных членов организованной группы, действовавших на территории других регионов, выделено в отдельное производство.
версия PDF 
версия DOC
