Следственными органами Следственного комитета по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Государственного Совета республики Владимира Дмитренко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый, занимавший должность генерального директора ОАО «Чебоксарский строитель», как руководитель организации был осведомлен о том, что предприятие имеет недоимку по налогам, которая по состоянию на 22 апреля 2009 года увеличилась до 11 миллионов 500 тысяч рублей. В этой связи налоговые органы предприняли меры принудительного взыскания недоимки по налогам, в результате чего судебными приставами было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого расходные операции по кассе были ограничены.
В свою очередь Дмитренко с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, осознавая, что при поступлении денежных средств от контрагентов на расчетные счета ОАО «Чебоксарский строитель» произойдет их списание, направил в адрес третьей организации распорядительные письма, содержащие просьбу путем взаиморасчетов между ними расплатиться с контрагентами ОАО «Чебоксарский строитель», минуя расчетные счета организации. На основании данных писем третья организация произвела за ОАО «Чебоксарский строитель» его контрагентам платежи на общую сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.
Таким образом, за период с 11 марта по 03 апреля 2009 года обвиняемый сокрыл денежные средства возглавляемой им организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам на вышеуказанную сумму, что является крупным размером.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
версия PDF 
версия DOC
