Новости

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Мурома 44-летнему Олегу Дееву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженной с извлечением дохода в особо крупной размере), ч.1 ст.187 УК РФ (организация и руководство изготовлением в целях сбыта и сбыт иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами), ч.3 ст. 33 ч.1 ст. 187 УК РФ (организация и руководство изготовлением в целях сбыта и сбытом иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами). Следствием и судом установлено, что осенью 2007 года Деев и его знакомая, используя потребности различных организаций в обналичивании денежных средств через фиктивные сделки, в целях извлечения собственной выгоды договорились об организации в городе Муроме незаконной банковской деятельности. Начав нелегальную деятельность в квартире женщины, а затем в помещении офиса предприятия, директором которого является Деев, они приобрели учредительные и банковские документы, печати, штампы, бланки подконтрольных фиктивных организаций, а также создали несколько предприятий на номинальных учредителей, в том числе по документам лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Действуя согласованно, они отыскивали клиентов, желающих получить наличные денежные средства, минуя официальную процедуру, под видом оплаты поставок товаров либо оказания услуг привлекали денежные средства клиентов на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, а затем используя оборотный капитал обналичивали деньги, оставляя себе в качестве вознаграждения за незаконные операции от 1 до 6 процентов от каждой суммы. В период с октября 2007 по август 2012 года, используя более 22 расчетных счетов, соучастники преступления для 66 клиентов провели более 130 незаконных банковский операций и обналичили свыше 200 миллионов рублей. При этом доход соучастников преступления в виде «комиссионных» составил свыше 11 миллионов рублей. В ходе следствия Деев и его знакомая заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда Дееву назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении второго участника преступления находится в стадии судебного рассмотрения.