Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и ГУЭПиПК МВД России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя управляющего владимирского операционного офиса коммерческого банка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
По версии следствия, в июне 2014 года между банком и местной коммерческой фирмой был заключен договор о предоставлении кредитной линии с лимитом 40 миллионов рублей. При этом заемщик принял на себя обязательство ежеквартального гарантированного оборота на своем расчетном счете денежных средств в размере не менее 90 миллионов рублей.
При нарушении условия договора у банка возникало право досрочного требования возврата выданных траншей по кредиту с уплатой процентов за пользование денежными средствами финансового учреждения.
В 3-м квартале 2014 года коммерческое предприятие в силу объективных обстоятельств не смогло обеспечить собственные кредитовые обороты в обусловленной сумме, в связи с чем заместитель руководителя управляющего владимирским отделением банка предложил заемщику свое «содействие».
Совершение бездействия, выраженное в ненаправлении информации в отдел управления рисками банка о нарушении условий договора кредитования подозреваемый оценил в один миллион рублей. 20 октября 2014 года при получении данной суммы сотрудник банка был задержан правоохранительными органами.
Следствие располагает сведениями о том, что факт неправомерного корыстного поведения подозреваемого не является единичным. Речь идет по получении подозреваемым еще около 5 млн. рублей в качестве «отката».
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление оперативных данных по иным эпизодам преступной деятельности банковского сотрудника. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
версия PDF 
версия DOC
