Новости

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в рамках расследования уголовного дела в отношении  бывшего заместителя управляющего операционным офисом одного из коммерческих банков, обвиняемого в коммерческом подкупе, возбуждены новые уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в июне 2014 года между банком и местной коммерческой фирмой был заключен договор о предоставлении кредитной линии с лимитом 40 миллионов рублей. При этом заемщик принял на себя обязательство ежеквартального гарантированного оборота на своем расчетном счете денежных средств в размере не менее 90 миллионов рублей.

При нарушении условия договора у банка возникало право досрочного требования возврата выданных траншей по кредиту с уплатой процентов за пользование денежными средствами финансового учреждения.

В 3 квартале 2014 года коммерческое предприятие в силу объективных обстоятельств не смогло обеспечить собственные кредитовые обороты в обусловленной сумме, в связи с чем обвиняемый предложил заемщику свое «содействие».

Совершение бездействия, выраженное в ненаправлении информации в отдел управления рисками банка о нарушении условий договора кредитования, он оценил в один миллион рублей. 20 октября 2014 года при получении данной суммы сотрудник банка был задержан правоохранительными органами.

В ходе следствия установлено, что в кредитном учреждении действовала схема «откатов». За положительное решение вопросов с центральной дирекцией  банка о предоставлении займов и иных вопросов, связанных с кредитованием коммерческих структур, с предпринимателей требовали незаконное вознаграждение.

По фактам получения обвиняемым в июне 2013 и 2014 годов денег в общем размере 4 миллиона 700 тысяч рублей возбуждены новые уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По ходатайству следствия судом с учетом заболевания обвиняемого ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении управлений экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и ГУЭПиПК МВД России продолжается.