Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело директора коммерческой организации, занимающейся строительством зданий и сооружений. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2009, 2010 годах подозреваемая путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации умышленно уклонилась от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость с организации в бюджет в общей сумме более 19,5 миллионов рублей. Поводом к возбуждению уголовного дела послужил материал проверки, поступивший из ИФНС России по Ленинскому району города Ростова-на-Дону, а также материалы оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции.
В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.