Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей налогового агента руководством ООО «Ориенс» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).
По данным следствия, в период с января по декабрь 2012 года руководители ООО «Ориенс» в городе Соль-Илецке не исполнили обязанности налогового агента, а именно не перечислили удержанные у налогоплательщиков денежные средства в сумме свыше 12 миллионов рублей, предназначенные для уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость.
Доля не перечисленного руководством ООО «Ориенс» в бюджет налога на добавленную стоимость за указанный период составила 99,43% от подлежащих уплате суммы всех налогов за указанный период.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.