Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Оренбург Агро-ДТ», а также в отношении директора ООО «ТранСервисМонтаж» по факту неисполнения обязанностей налогового агента по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199.1 УК РФ.
По версии следствия, в период с января 2011 по декабрь 2013 года генеральный директор и учредитель ООО «Оренбург Агро-ДТ» в городе Оренбурге, не исполнил обязанности налогового агента в части перечисления налога на доходы физических лиц, подлежащих в соответствии с законом исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет РФ в сумме более 2,5 миллионов рублей.
Кроме этого, с января 2012 по декабрь 2014 года директор ООО «ТранСервисМонтаж» в городе Оренбурге, не исполнил обязанности налогового агента в части перечисления налога на доходы физических лиц, подлежащих в соответствии с законом исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет РФ в сумме более 4,5 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.