Новости

Следственными органами Следственного комитета России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Демидовская Логистик» 40-летней Натальи Дубиной. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с 12 ноября 2013 по 30 сентября 2014 года  в офисе на Одоевском шоссе города Тулы директор общества давала указания главному бухгалтеру организации не оформлять платежные поручения в банк о перечислении денежных средств, исчисленных и удержанных в качестве налога на доходы физических лиц из заработной платы  работников. Удержанные денежные средства по распоряжению директора ООО направлялись на нужды организации. Задолженность общества перед бюджетом по НДФЛ составила более 2 миллионов рублей.

В то же время директор заключила от имени общества несколько договоров займа, по которым организация предоставила своему директору в долг деньги в сумме более 12 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.