Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, вопреки требованиям законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, коммерческая организация, расположенная в Ленинградской области и осуществляющая свою деятельность в сфере производства и торговли алкогольной продукцией, уклонилась от уплаты акциза, налога на прибыль организации и налога на добавочную стоимость за 2012 год в общей сумме более 624 миллионов рублей, что является особо крупным размером, не перечислив указанные средства в бюджет Российской Федерации и Ленинградской области.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, в том числе установление виновных и возмещение ущерба.