Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего оптовую торговлю зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, с 1 января 2010 по 31 декабря 2012 года директор коммерческой организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 13, 5 миллионов рублей.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы, поступившие из межрайонной ИФНС России № 24 по Ростовской области, материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные ОБЭП УМВД по городу Ростову-на-Дону.
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.