Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области в отношении директора ЗАО «НАМС-Комплект» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
По версии следствия, с февраля по июнь 2015 года генеральный директор при наличии у возглавляемого им коммерческого предприятия задолженности перед бюджетом в сумме более 48 миллионов рублей и приостановлении операций по расчетным счетам осуществил через счета третьих лиц расходы в сумме свыше 1,5 миллионов рублей, не связанные с уплатой налогов и выплатой заработной платы. Таким образом, он сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в крупном размере.
В настоящее время следователи выполняют действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.