Главным следственном управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Республики Дагестан Абдуллы Гасанова и жителей города Москвы Игоря Кузнецова, Сергея Горячева, Татьяны Жуковой, Ирины Ермаковой, Марианны Фроловой, Олеси Кочубей, Ольги Пивуновой, Людмилы Мироновой, Сергея Соловьева, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) и пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), а также Инны Марьиной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, члены преступного сообщества, среди которых были депутат Собрания депутатов Левашинского района Республики Дагестан Абдулла Гасанов и ряд бывших сотрудников коммерческого банка «Инвестиционный Союз», в ходе осуществления незаконной банковской деятельности обеспечили обналичивание и передачу из Республики Дагестан на территорию московского региона наличных денежных средств на общую сумму почти 400 миллионов рублей для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Данное преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой, наличием структурных подразделений и строгим распределением функций между его участниками, применением мер конспирации, использованием «лжепредприятий», не осуществляющих реальной коммерческой деятельности.
В ходе предварительного следствия по делу проведено более 2000 обысков, выемок, осмотров, допросов и иных следственных и процессуальных действий на территории более 10 субъектов Российской Федерации. Кроме того для обеспечения исполнения приговора наложен арест на денежные средства обвиняемых, находящихся на расчетных счетах в различных банковских учреждениях, а также на принадлежащие им объекты недвижимости, а решением Арбитражного суда г. Москвы КБ «Инвестиционный Союз» признан несостоятельным (банкротом).
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
версия PDF 
версия DOC
