Новости

Пятым следственным управлением (с дислокацией в городе Новосибирск) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Ярославцева, Константина Духанина, Владислава Бойко, Виталия Князева, Романа Редько, Анатолия Цоя, Евгения Безбородова, Светланы Каратаевой и АнныОнищенко. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ, ч.2 ст.187  УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группой).

По версии следствия, в период с 2007 по 2013 годы обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального решения (лицензии), когда такое разрешение обязательно, а именно: открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц и осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате чего незаконно извлекли доход в размере  около 30 млн. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.